Aktualisierte Glücksspielbeschränkungen in Gibraltar

In den späten 1990er Jahren wurde Gibraltar etwas von einer Übernachtungstransformation in einem der Top-Glücksspiel-Hotspots in Europa unternommen, was einen erheblichen Schub für die Schaffung von Arbeitsplätzen mit Industrien wie Bau, Gastfreundschaft, Tourismus und natürlich ein, injiziertes Geld in die Wirtschaft sorgte.

Dieser Zustrom von Glücksspielunternehmen wurde von Victor Chandler (jetzt Betvictor) initiiert und spesiert, der direkt zu einer schnellen Regeneration der Region führt. Dies hatte dazu geführt, dass sie in Gibraltar in Gibraltar tätig sind, wobei die aktuelle Anzahl der Betreiber in etwa 35 Jahren stand.

Es war für diese Unternehmen nicht leicht, ihre Stiefel in Gibraltar auf dem Boden in Gibraltar zu bekommen, selbst in den 1990er Jahren, als es neues Territorium war. Die Gibraltar-Lizenzbehörde wird nur in Betracht ziehen, Lizenzen an "Blue Chip" -Ger-Unternehmen, die einen bewährten Erfolgsrekord in der Glücksspielindustrie und einem soliden finanziellen Bereich haben.

Diese Unternehmen haben in regelmäßigen Abständen, die in der Regel störungsweise eingeleitet wurden, um dem Verbraucher mehr Schutz vorzunehmen, und das Risiko von finanziellen Verbrechen senkte, und dieses letztes Jahr ist nicht anders als die von ihnen vorbeigegangenen Jahre.

Neue Gesetze

Anfang des 20. Dezember 2020 wurde bekannt gegeben, dass die Regierung von Gibraltar der Majestät von Gibraltar neben einem Satz von 2,5 Mio. EUR-Geldbußen in der gesamten Sektor einen Abstand auf den Markt bringen würde.

Diese Nachricht stammt nach einer Überprüfung von Gibraltars Glücksspielbereich in Anti-Geldwäsche (AML) -Räher und Compliance, die zahlreiche Betreiber in der Branche fanden, die die in diesen Regulierungsschutzvorschriften festgelegten Normen nicht aufrechterhalten.

Während die Gambing-Division hervorgehoben wurde, dass die Betreiber mit den durch ihre Überprüfung eingeführten Ermittlungen kooperativ waren, stellte er auch fest, dass "Risikoleranzen zu groß waren und das Timing der Interventionen zu langsam oder unwirksam war."

In einem der untersuchten Fälle wurde gezeigt, dass zahlreiche Betreiber Fonds verarbeitet hatten, die eine Person von ihrem Arbeitgeber gestohlen hatte, und dass der betreffende Individuum Dokumente unter Verstoß gegen Betrugsvorschriften geschmiedet hatte, sowie falsche Informationen in Bezug auf wo sie hatte ihre Mittel von.

Eine nicht zu verschleierte Warnung wurde von der Regierung von Gibraltar an Führungskräfte der Wettindustrie in Bezug auf die AML-Pflichten und Verantwortlichkeiten der Betreiber ausgestellt. Die Betreiber müssen strikte Due Diligence ausführen und streng sein, um sicherzustellen, dass er immer auf der Kundenüberprüfung und dem Onboarding durchgeführt wird.

Darüber hinaus müssen Glücksspielbetreiber sicherstellen, dass angemessene Kontrollen in Bezug auf alle Spielerkonten und Transaktionen vorhanden sind - und es ist sehr wichtig, dass ihre Systeme die Fähigkeit zeigen, diese zu überwachen.

Die Betreiber in der Branche wurden an die Notwendigkeit erinnert, ihre Verpflichtungen auf AML- und Sozialverantwortung bei der Ausbildung von operativen und Kundendienstteams aufrechtzuerhalten. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Verpflichtungen ist die Pflicht, verdächtige Aktivitäten rechtzeitig zu melden, wie in der Gibraltar-Erlös des Verbrechensgesetzes 2015 (POCA) detailliert.

Es ist reichlich klar, dass die Gibraltar Gambling-Division in ihrer Rolle in seiner Rolle sicher ist, dass die Glücksspielerindustrie verantwortungsvoll verabreicht wird, indem die Bediener ihr wenig tun, um das Risiko zu minimieren, um ihre Exposition zu minimieren und das Risiko von Finanzkriminalität über die REGIERUNG von AML zu reduzieren, desto Verbraucher unter sozialen Verantwortungsverpflichtungen.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Gibraltar-Glücksspielbereich, der bestätigt, dass die 2,5 Mio. EUR in Bußgelder der "Gibraltar-Glücksspielpflege-Foundation" gewährt werden, um die Finanzierung von AML- und Sozialverantwortungs-Trainingsinitiativen an der Universität Gibraltar zu unterstützen.